破解“洗钱”团伙新套路：数字货币诈骗

　　5月18日，广州白云警方召开打击防范电信网络诈骗工作新闻发布会。近日，白云警方打掉首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人共12名，缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品一批。

　　据该案办案民警彭警官介绍，犯罪团伙利用超高收益投资项目吸引事主，在他们凭空打造的数字交易平台上投资，平台上并没有进行真正的交易，但事主的钱就被直接转入诈骗团伙的账号里。受骗案中的事主有些闲钱，因看某些网络推文推荐，遂以炒数字货币方式进行投资。一开始他投资了10万元，可以获利3-4万元，这位事主觉得收入相当可观，之后一直在追加资金，最后投入了310万元。犯罪团伙则在背后做一些假的“K线”，以及虚假的数字浮动，且制作非常逼真，令事主深信不疑并觉得自己赚了，不断吸引事主追加投入资金。

　　电信诈骗分子和“洗钱”团伙勾结，加大了警方的追查难度。根据嫌疑人供述，诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点，将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方难以追查。诈骗分子前期收集了大量亲戚朋友的银行卡、U盾、手机卡、之类的转账设备，所以钱到账后，其就通过理财产品等形式，赎回转到其它银行卡上，化整为零，然后再化零为整。再重新把钱汇给境外卖比特币的商家，“入货”然后再卖出去。

　　据了解，目前，警方已依法将其中6名嫌疑人刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒，对于超高收益投资项目，市民要多留心眼。犯罪分子诈骗的资金一般都会分流到境外的“水房”，公安机关很难追缴回来。所以，广大群众进行投资、转账的过程中，要多留心眼，先验证对方是否有资质或者能力，再进行交易。

　　（来源：中新视频）