答：《中华人民共和国反洗钱法》
《中华人民共和国刑法修正案（六）》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
