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知识问答

1.什么是洗钱？
2020-07-25
2.什么是反洗钱？
2020-07-25
3.为什么要反洗钱？
2020-07-25
4.国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？
2020-07-25
5.还有其他机构参加反洗钱管理工作吗？
2020-07-25
6.为什么强调金融业反洗钱？
2020-07-25
7.目前金融机构采取哪些反洗钱措施？
2020-07-25
8.如何保护自己，远离洗钱活动?
2020-07-25
9.反洗钱会不会侵犯客户隐私或商业秘密？
2020-07-25
10.客户在与我公司建立业务关系的客户，什需要提供哪些身份资料？
2020-07-25
11.客户与我公司业务关系存续期间，如果先前提供的身份证件资料已经过期，该怎么办？
2020-07-25
12.当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，是否需要对其进行重新识别？
2020-07-25
13.我国目前主要反洗钱法律法规、监管规定
2020-07-25
14.在我公司哪些业务环节客户需要配合开展反洗钱工作？
2020-07-25
15. 为什么要制定反洗钱法
2020-07-25
16.金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户信息？
2020-07-25
17.代理他人办理我公司业务的客户，应如何配合我公司履行客户身份识别业务？
2020-07-25
18.在与客户的业务关系存续期间，我公司还会持续履行客户身份识别业务吗？
2020-07-25
19.金融机构在履行客户身份识别时，应将哪些情况作为可疑情况上报？
2020-07-25
20.个人如果发现洗钱线索，该如何举报？是否有保密措施？
2020-07-25

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